Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів юридичної особи

11.07.2021р. набрали чинності зміни у законодавстві, які зобов’язують юридичні особи протягом трьох місяців (тобто до 11.10.2021р.) подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника такої юридичної особи, в тому числі надати інформацію про структуру власності юридичної особи за встановленою формою (вказана вимога не стосується політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій).

У зв’язку з цим пропонуємо Вам скористатися нашою послугою щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів юридичної особи відповідно до нових правил з метою приведення її у відповідність до законодавства

ЦІНА

Вартість послуги становить – від 1200грн. (остаточна вартість залежить від кількості засновників юридичної особи, наявності юридичних осіб серед засновників, наявності нерезидентів серед засновників; також окремо сплачується вартість нотаріальних послуг, необхідних для здійснення реєстраційної дії).

ЩО ВХОДИТЬ У ПОСЛУГУ?

–             Підготовку реєстраційної заяви щодо державної реєстрації юридичної особи в частині розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи;

–             Підготовку Структури власності за формою та змістом відповідно до вимог законодавства;

–             Подання пакету документів державному реєстратору;

–             Організацію нотаріального посвідчення копії паспорта кінцевих бенефіціарних власників, довіреності на представництво (при необхідності);

–             Організацію перекладу документів (при необхідності – за умови наявності нерезидентів серед засновників).

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ:

• Копії паспортів (нотаріально засвідчені) та ідентифікаційних номерів кінцевих бенефіціарів;
• Витяг з торгового (судового) реєстру щодо засновника-іноземної компанії;

Як свідчить практика, не варто відкладати вчинення необхідних дій на останні дні та тижні встановленого строку у зв’язку значним перевантаженням в цей період державних реєстраторів. Тому, рекомендуємо завчасно подбати про подання необхідних документів.

Додатково інформуємо, що за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юрособи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юрособи  передбачено відповідальність у вигляді штрафу на керівника юрособи або особу, уповноважену діяти від імені юрособи (виконавчого органу), у розмірі від 17 000 грн до 51 000 грн.

Сподіваємось, що будемо Вам корисними у вказаному питанні.